Art der Meldung + Relevanz: Initiative des Bundesverband der Geldwäschebeauftragten + Chance für auf KI-/Geldwäschebekämpfung spezialisierte FinTech
- Bundesverband der Geldwäschebeauftragten fordert in 4-Punkte-Plan von der zukünftigen Ampelkoalition regulatorische Anpassungen:
- Aufsichtsstruktur vereinheitlichen: In einigen Ländern sind kommunale Ordnungsämter zuständig + Einsatz digitaler Lösungen für Erkennung
- Bargeldobergrenze für besonders anfällige Branchen
- Harmonisierung von Regeln im Finanz- und Nicht-Finanzsektor: Im Finanzsektor andere Regeln und Privilegien als z. B. für Kfz- und Edelmetallhändler*innen im Nicht-Finanzsektor
- Geldwäscheprävention ermöglichen: Spezialisierte Compliance-Dienstleister in Unternehmen einsetzen dürfen
Bewertung:
Das Geldwäscheproblem hat sich während der Pandemie deutlich verschärft. Medien berichten von über 200.000 gemeldeten Verdachtsfällen. Zum Ende des Bundestagwahlkampf ist die zuständige Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen…
Das Geldwäscheproblem hat sich während der Pandemie deutlich verschärft. Medien berichten von über 200.000 gemeldeten Verdachtsfällen. Zum Ende des Bundestagwahlkampf ist die zuständige Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen…