Art der Meldung + Relevanz: Pressemitteilung
Die EU-Kommission hat eine neue Liste von 23 Drittländern verabschiedet, deren Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Finanztransaktionen in oder aus diesen Ländern werden besonderen Überprüfungen unterzogen.
Bewertung:
Alle Akteure, die Finanztransaktionen tätigen, sollten sich mit den neuen Informationen sowie den neuen Anforderungen vertraut machen.
Alle Akteure, die Finanztransaktionen tätigen, sollten sich mit den neuen Informationen sowie den neuen Anforderungen vertraut machen.
Pressemitteilung: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_de.htmBaFin-Rundschreiben: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2019/rs_01-2019_laenderliste_gw.htmlPrävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/Geldwaeschepraevention/geldwaeschepraevention_node.htmlBaFin-Informationsblatt zum Fachverfahren Einreichen von Prüfungsberichten: https://www.bafin.de/SharedDocs