Die EU-Kommission hat eine neue Liste von 23 Drittländern verabschiedet, deren Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Finanztransaktionen in oder aus diesen Ländern werden besonderen Überprüfungen unterzogen.
EU-Kommission und BaFin veröffentlichen neue Informationen zur Geldwäschebekämpfung
Pressemitteilung
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