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EU-Kommission und BaFin veröffentlichen neue Informationen zur Geldwäschebekämpfung

Pressemitteilung
Die EU-Kommission hat eine neue Liste von 23 Drittländern verabschiedet, deren Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Finanztransaktionen in oder aus diesen Ländern werden besonderen Überprüfungen unterzogen.
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